Ngày 30-7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục ngày thứ ba xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án Đất Xanh Long An, Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An trước đây.

Chiều cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã luận tội, đề nghị mức án chung thân đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hai bị cáo Nguyễn Phú Thuận (chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) và Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng bị đề nghị mức án 20 năm tù.

Bị cáo Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Trong vụ án này, Hồng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Thuận, Phượng, Thái là người giúp sức thực hiện tội phạm.

Với trình độ học vấn 3/12, năm 2015 Hồng lập Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc tại TP.HCM và giao Thuận làm giám đốc.

Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.

Để có vốn đầu tư, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, tự vẽ bản đồ vị trí, kích thước, số lô nền hoặc ki ốt chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án.

Sau đó người này bán thông qua hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền, ki ốt và thanh toán thành nhiều đợt.

Đợt đầu, khách hàng nộp tiền trực tiếp cho các sàn giao dịch. Các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của các công ty do Hồng lập ra rồi thuê người làm đại diện pháp luật.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua đất, chỉ đạo Thuận và Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho Hồng quản lý, sử dụng.

Kết quả điều tra cho thấy 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An do Hồng "vẽ" tại Long An trước đây đã thu về hơn 486 tỉ đồng của 967 bị hại.

Trong đó Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc do Hồng lập ra để quản lý hai dự án, đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỉ.

Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của người giám đốc mà Hồng thuê làm đại diện pháp luật để ký.

Dự kiến ngày 31-7, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Chỉ học lớp 3, chủ Đất Xanh Long An, Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường lừa gần ngàn người

Qua 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An do Hồng "vẽ" tại Long An trước đây, 967 người đã bị lừa đảo với số tiền tổng cộng hơn 486 tỉ đồng.