Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền, TP Huế) đã mở 5 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi cho một nhóm lừa đảo trên mạng tại Campuchia thuê lại nhằm mục đích rửa tiền.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.
"Nữ đại gia Vũng Tàu" Lâm Thị Thu Trà lãnh án 14 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền và cho vay lãi nặng. Tòa tuyên buộc bị cáo này và những người vay tiền phải sung công quỹ số tiền hơn 950 tỉ đồng.
Theo Bộ Công an, đứng sau đường dây lừa đảo là các nghi phạm người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội.
‘Nữ đại gia Vũng Tàu’ Lâm Thị Thu Trà bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 10-12 năm tù tội rửa tiền và 2-3 năm tù tội cho vay lãi nặng. Trong gần 1.000 tỉ đồng cho vay lãi suất cao, nữ đại gia này đã ‘rửa’ được hơn 23 tỉ đồng.
‘Nữ đại gia Vũng Tàu’ Lâm Thị Thu Trà ra hầu tòa để xét xử về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng và rửa tiền. Vụ án này từng được đưa ra xét xử nhưng tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, quy mô lớn, với thủ đoạn mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam - sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phạm tội.
Bị khởi tố về hai tội "rửa tiền" và "tham ô tài sản", cựu chủ tịch doanh nghiệp bán cây giống cho Công ty Cao su Đắk Lắk đã bỏ trốn và đang bị công an truy nã.
Chứng khoán Alpha vừa bị phạt do không gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền; báo cáo đánh giá rủi ro về phòng chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền.
Dù không kháng cáo, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) vẫn được tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt về tội "rửa tiền".
Nhóm người Việt làm việc cho các tổ chức lừa đảo ở Campuchia khai nhận quá trình lừa đảo hàng chục tỉ đồng của người Việt.
Trước phiên tòa phúc thẩm, trợ lý bà Trương Mỹ Lan rút kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù về tội "rửa tiền".
Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền và đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù (cả hai giai đoạn).
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.
Công an tỉnh Lâm Đồng phá đường dây rửa tiền với hơn 2.000 tỉ đồng mỗi ngày của một người có mật danh Billy.
Bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm có kháng cáo trong vụ phát hành trái phiếu khống, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sẽ hầu tòa phúc thẩm từ ngày 25-3.
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng.
Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị cảnh sát hình sự Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này đã lừa khoảng 800 nạn nhân với tổng số tiền gần 1.800 tỉ đồng.
Giám đốc Công an Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá.
Một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá.
