Nhiều vấn đề cần được điều tra bổ sung

Theo hội đồng xét xử, từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Nguyễn Tài Lộc, giám đốc Công ty Tài Lộc và Ngô Quang Tuyên, kế toán Công ty Tài Lộc đã lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo gian dối, lập hồ sơ khống khối lượng, giá trị để thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỉ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện Tuyên và Lộc có trao đổi, thống nhất trong việc điều hành công việc và chỉ đạo bị cáo Nguyễn Quang Long hối lộ các cán bộ hải quan. 

Hội đồng xét xử cho rằng nếu chỉ truy tố Lộc tội buôn lậu, bỏ qua tội đưa hối lộ là còn thiếu sót, vì thế phải điều tra bổ sung, làm rõ.

Đối với các bị cáo tại Công ty giám định Bảo Linh, theo tài liệu điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Văn Khang, giám đốc Công ty giám định Bảo Linh, đã chỉ đạo Hoàng Tuấn Sơn, phó giám đốc công ty và các giám định viên giám định không đúng quy định, mà chỉ căn cứ vào tờ khai hải quan có sẵn.

Trước khi ban hành, Khang có hỏi ý kiến cán bộ, lãnh Đội thủ tục thuộc Chi cục Hải quan cảng 2. Việc giám định của Công ty Bảo Linh bị viện kiểm sát xác định là không đúng quy định, giúp sức cho buôn lậu.

Hội đồng xét xử cho rằng cần điều tra lại, làm rõ hành vi, ý thức của Khang, Sơn để xác định tội danh. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các giám định viên Công ty Bảo Linh là Phạm Minh Đức, Lê Hải Bình, Nguyễn Chính Cường.

Tránh bỏ lọt tội phạm

Cũng theo hội đồng xét xử, lời khai của bị cáo Tô Thị Thu Hương, cựu đội phó Đội thủ tục, khi nhận tiền từ Tài, Dương (cán bộ Đội thủ tục) đều đưa lại cho Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến là 2 đội trưởng trước đó của Hương.

Tuy nhiên tại hồ sơ điều tra cũng như tại phiên tòa, chỉ có bị cáo Đặng Hoàng Lân, cựu đội trưởng Đội thủ tục, thừa nhận việc trên, còn Khiêm và Tuyến không thừa nhận.

Hương cho biết các đội trưởng đều ngồi cùng phòng với mình nên có thể biết và kiểm soát việc các cán bộ hải quan mang tiền lên. Nhưng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Khiêm và Tuyến phủ nhận việc nhận tiền từ Hương, vì thế không bị truy tố.

Hội đồng xét xử cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ hành vi của Khiêm và Tuyến, chưa áp dụng thêm các biện pháp nghiệp vụ. Hội đồng xét xử yêu cầu xem xét vai trò đồng phạm nhận hối lộ và xác định có hay không hành vi vi phạm pháp luật của các đội trưởng Khiêm và Tuyến.

Với 2 bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 và Vũ Ngân Châu, cựu phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 đều nhiều lần nhận tiền từ cựu đội trưởng Đặng Hoàng Lân, biết rõ đây là tiền của Công ty Tài Lộc đưa cho để bỏ qua các bước, bỏ qua các sai phạm phát sinh trong quá trình thông quan.

Tại tòa, bị cáo Lân khai sau khi nhận tiền từ Hương đều có khai báo đầy đủ trên cơ sở chỉ đạo của bị cáo Hiền, ăn chia theo tỉ lệ nhất định.

Hội đồng xét xử đề nghị xem xét làm rõ việc đồng phạm tội nhận hối lộ vì đều nhận tiền chi ngoài của doanh nghiệp.

Riêng với nhóm bị cáo là các cựu cán bộ hải quan có vai trò kiểm hóa, kiểm tra các container cho nhóm Công ty Tài Lộc, hồ sơ đều thể hiện các bị cáo đã nhận tiền trực tiếp của Long và được trích lại phần trăm để bỏ qua sai phạm.

Điều này có dấu hiệu về tội nhận hối lộ như các cán bộ thủ tục nhận hồ sơ hải quan là Dương và Tài. Việc truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chưa chính xác.

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng yêu cầu cơ quan điều tra xem xét hành vi của một cựu cán bộ thuế ở Hà Nội nhận tiền của bị cáo Trân Thị Thủy - người bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền của Tuyên để xử lý việc kê khai thuế.

Nhóm Công ty Tài Lộc chi 8,1 tỉ hối lộ cán bộ hải quan để buôn lậu hàng hóa 1.800 tỉ

Viện kiểm sát truy tố giám đốc Công ty Tài Lộc cùng nhiều nhân viên doanh nghiệp này với cáo buộc lập chứng từ khai báo hải quan gian dối để buôn lậu số lượng hàng hóa lớn, thu lời hơn 210 tỉ đồng.