Ngày 8-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an các tỉnh và nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phá đường dây chuyên dẫn dụ thu thập hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Đường dây do ông chủ người Trung Quốc cầm đầu, có trụ sở tại Campuchia.

Hiện cơ quan này đã khởi tố 25 người về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 người về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… Có những nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng tỉ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của đường dây này trong thời gian dài.

Lật tẩy đường dây tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm

Qua việc nắm tình hình, các trinh sát Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện thủ đoạn của đường dây tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án từng phần. Đại tá Lê Văn Hóa, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, làm trưởng ban chuyên án.

Từ ngày 26-2 đến 3-3, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) phối hợp với công an các tỉnh phía Nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 người trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh có liên quan đến đường dây này. 5 người khác có liên quan sau đó cũng đã được vận động ra đầu thú.

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận. Trong đó bộ phận quản lý bao gồm những người cầm đầu, các tổ trưởng các bộ phận. Những người này lập nhóm để các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hằng ngày.

Bộ phận "tìm kiếm thông tin mục tiêu" có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua mạng internet.

Bộ phận "nuôi khách" có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận "tạo hình ảnh, video nhạy cảm" có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận "nuôi khách" thu thập được.

Bộ phận "tống tiền" thường do những thành viên có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận. Nhóm này sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.

Bộ phận "đối soát dòng tiền, rửa tiền" có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được nạn nhân chuyển. Sau đó nhóm này tiếp tục rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Ông chủ điều hành đường dây này tại Campuchia được xác định là người Trung Quốc và Đài Loan.

Chiếc bẫy từ những nick ảo biến hình thành các hotgirl

Theo ban chuyên án, để thực hiện hành vi phạm tội, đường dây này đã mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của nạn nhân trên không gian mạng. Sau đó sử dụng tài khoản Zalo, Facebook "ảo" với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận "nuôi khách" tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu. Sau đó tạo hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền.

Phát hiện sào huyệt của đường dây nằm tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), ban chuyên án đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia để phá án.

Ban chuyên án đã xác định được tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 người đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3.

Ban chuyên án đã xác định khi có nguồn tiền vào của các bị hại, nhóm này sẽ luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT). Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, ban chuyên án xác định có 11 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan.

Hé lộ thủ đoạn của đường dây lừa đảo ở biên giới Campuchia

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ 24 người dùng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người trên cả nước.