Dù chưa hết hai ngày diễn ra Lễ hội không tiền mặt, nhưng với đa dạng các tiện ích, dịch vụ được giới thiệu, quà tặng hấp dẫn, nhiều gian hàng của các ngân hàng đã đón được hàng nghìn lượt khách tương tác, mở mới tài khoản.
Bên cạnh đông đảo gian hàng đến từ các ngân hàng, du khách đến với Lễ hội không tiền mặt 2025 (TP.HCM) còn có cơ hội được tư vấn về đầu tư chứng khoán với nhiều tiện tích mới, hỗ trợ mở tài khoản đầu tư...
Không chỉ là tham gia vào hoạt động như mở tài khoản, cài đặt các ứng dụng thanh toán, tiện ích của ngân hàng..., khách đến với Lễ hội không tiền mặt 2025 còn được tư vấn về hoạt động sử dụng điện, mua sắm cà phê yến sữa dừa, nhận gấu bông...
Đó là nhận định của TS Lê Đức Quang Tú, Trường đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới khi thúc đẩy phương thức thanh toán không tiền mặt trên diện rộng.
Cùng với việc nở rộ các phương thức thanh toán số, người dùng đang phải đối mặt với xu hướng tội phạm mạng gia tăng.
Tính năng này cho phép người dùng chuyển khoản bằng cách dán hình ảnh hoặc tin nhắn có chứa thông tin ngân hàng, số tài khoản… mà không cần nhập tay thủ công.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bảo hiểm xã hội khu vực I vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm, yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền, TP Huế) đã mở 5 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi cho một nhóm lừa đảo trên mạng tại Campuchia thuê lại nhằm mục đích rửa tiền.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.
Chỉ một cú nhấp chuột vào đường link giả mạo, toàn bộ tài khoản ngân hàng có thể bị đánh cắp trong vài phút. Từ tin nhắn SMS mang tên thương hiệu quen thuộc đến website lừa đảo tinh vi, kẻ gian đang tận dụng công nghệ để lừa người dùng.
Có tình trạng người kinh doanh online sử dụng tài khoản người khác, không chính chủ, hoặc cố tình không ghi nội dung chuyển khoản để né thuế. Cơ quan thuế sẽ đối chiếu dữ liệu từ ngân hàng, Bộ Công an để kiểm tra.
Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực cùng các cơ quan liên quan đóng những tài khoản 'ngủ đông' (không được xác thực sinh trắc học), xóa các tài khoản 'ma' để ngăn chặn lừa đảo.
Lo ngại số thuế phải nộp tăng khi thu tiền qua tài khoản ngân hàng, không ít hộ kinh doanh đã yêu cầu khách thanh toán tiền mặt hoặc thay đổi nội dung chuyển khoản nhằm tránh bị "soi".
Theo Bộ Công an, đứng sau đường dây lừa đảo là các nghi phạm người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội.
Từ con số 200 triệu tài khoản, sau cuộc tổng rà soát của các ngân hàng đã "nhặt" ra gần 86 triệu tài khoản không được xác thực sinh trắc học.
Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra quy định yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính phải đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, nếu không sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ trên môi trường trực tuyến.
Đến cuối năm 2024, tỉ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 86,9%, thấp hơn so với 2023. Đó là kết quả của quá trình sàng lọc, làm sạch dữ liệu mà ngành ngân hàng đã làm suốt một năm qua.
Đồng cảm với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình em Xuân, ban giám hiệu Trường THPT Vĩnh Thạnh quyết định mở tài khoản ngân hàng nhận ủng hộ từ cộng đồng mong em vững tâm tiếp tục ôn thi đại học.
Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, quy mô lớn, với thủ đoạn mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam - sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phạm tội.
